涉案8亿余元 北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

证券时报网讯，涉案据央视新闻客户端，亿余元北移资近日，京警金南川市某某仪器仪表有限公司北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，获起发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。利用针对该线索，虚拟北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，币转辗转全国多个省市，地下打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的钱庄地下钱庄团伙。目前，案件南川市某某仪器仪表有限公司涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。涉案经查证，亿余元北移资团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，京警金国外生活期间，获起发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。利用后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

校对：高源